AGORA VAI APARECER MUITO MUITO MAIS...

Fernando Camboim Filho‎Grupo de Apoio à Jornalista Rachel Sheherazade

14 h · 

"Uma empresa sediada no Brasil empresta para outra companhia em Hong Kong que também pertence ao grupo. Dessa forma, a conta naquele país é abastecida com recursos que podem, em seguida, ser repassados a outras contas em qualquer lugar do mundo. ", explica o delegado.

Operação da PF encontra conta de estatal da Venezuela

A Polícia Federal identificou a evasão de ao menos US$ 25 milhões da Venezuela em um prazo de 12 meses e encontrou remessas feitas ao Brasil por meio de uma conta de uma estatal daquele país, ao investigar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.

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